Svenska och estniska Finansinspektionen utreder Swedbank. Bakgrunden är SVT:s ”Uppdrag gransknings” avslöjande om misstänk penningtvätt. ”Den estniska tillsynsmyndigheten och FI har i

Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen har kallats till möte på finansdepartementet efter SVT:s avslöjanden av misstänkt penningtvätt i Swedbank i Baltikum. Det bekräftar statssekreteraren Ulf Holm för nyhetsbyrån Bloomberg.

Via Finansinspektionen har SVT nu fått ut en sekretessprövad rapport där vissa delar är överstrykta. "Rapporten är … Finansinspektionen (FI) är självkritisk efter Uppdrag gransknings avslöjande om misstänkt penningtvätt i Swedbanks verksamhet i Baltikum. Här borde vi gjort mer, konstaterar Martin Noréus, biträdande generaldirektör på FI. Swedbank AB är en svensk bank med verksamhet i Norden och Baltikum.Den bildades som Föreningssparbanken 1997 och namnändrade till Swedbank 2006. I Sverige samverkar banken med ett sextiotal lokala banker, de flesta av dem sparbanker.De största ägarna av Swedbank är Folksam och Sparbanks-Gruppen – Medlemsbanker som utgör Sparbanksintressenter i Swedbank. Finansinspektionen (FI) har undersökt Swedbank AB:s styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i Baltikum. FI:s undersökning har genomförts i samarbete med tillsynsmyndigheten i Estland.

Finansinspektionen penningtvätt swedbank

Att förebygga penningtvätt är ett av Swedbanks viktigaste ansvarsområden. 2020-09-18 Swedbank har tagit emot underrättelse från Finansinspektionen Banken utreds av Finansinspektionen, Fi, för misstänkt överträdelse av Swedbank hade använts för penningtvätt i närmare ett decennium Penningtvättshärvan på Swedbank. Penningtvättshärvan En affär som banken har fått böta 4 miljarder kronor till Finansinspektionen för. Swedbank har tackat Finansinspektionen utreder Swedbank för misstänkt överträdelse av kronor från FI för sin bristfälliga hantering av penningtvätt i Baltikum.

Finansinspektionen har kommit fram till att Swedbank haft mycket allvarliga brister när det kommer till att motverka penningtvätt i sina baltiska dotterbanker. Trots att Swedbank känt till misstänkt penningtvätt i Baltikum har den svenska storbanken valt att inte agera och dessutom undanhållit information.

Banken har också haft vissa brister i sin informationsgivning i penningtvättsrelaterade frågor. Swedbank har haft och har fortfarande vissa brister i arbetet mot penningtvätt, medger storbanken. Det kan sluta med en miljardsmäll från Finansinspektionen (FI). Men det är för tidigt att uttala sig om den risken, enligt Anders Karlsson, tillförordnad vd.

Finansinspektionen penningtvätt swedbank

Den utredning som Finansinspektionen initierat om den misstänkta penningtvätten inom Swedbank är nödvändig och bra, men inte tillräcklig.

”Den estniska tillsynsmyndigheten och FI har i Swedbank kan ha använts för omfattande och systematisk penningtvätt under närmare ett decennium, avslöjade Uppdrag granskning i februari 2019. Totalt har minst 40 miljarder kronor slussats Efter avslöjandet har kritiken mot Swedbanks hantering av misstänkt penningtvätt fått hård kritik – och nu kommer domen från Finansinspektionen. I ett pressmeddelade meddelar de att Swedbank ska betala en sanktionsavgift på fyra miljarder kronor för sin bristande hantering. Banken får också en varning. Finansinspektionen, FI, inleder en granskning av Swedbank efter misstankarna om penningtvätt i Baltikum, uppger myndigheten i ett pressmeddelande.

Synnerligen allvarligt, anser FI, som drämmer till med fyra miljarder kronor i sanktionsavgift.

Swedbank har hållit tyst om interna rapporter de senaste åren som tydligt visat på misstänkt penningtvätt verksamheten i Baltikum, anser FI. – Ledningen har vid flera tillfällen kommit med missvisande eller otillräcklig information till Finansinspektionen, säger generaldirektör Erik Thedéen på en pressträff. Estniska finansinspektionen FSA utförde i dag inspektioner på Swedbanks högkvarter i Tallinn. Inspektionen är en del av utredningen av Swedbank, som misstänks för penningtvätt. Swedbank AB har haft allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker i sin baltiska verksamhet. Det visar resultatet av de två parallella undersökningarna av moderbolaget Swedbank AB och dess dotterbolag i Estland (Swedbank AS) som har genomförts av svenska Finansinspektionen (FI) och estniska Finantsinspektsioon.
Sms med regnr

Men det är alltså först nu som SVT har 2020-11-20 Slutrapport inlämnad till den estniska Finansinspektionen 2020-09-18 Swedbank har tagit emot underrättelse från Finansinspektionen 2020-03-23 Beslut om indraget avgångsvederlag till tidigare vd 2020-03-23 Swedbank kommenterar Clifford Chance rapport 2020-03-19 Swedbank respekterar finansinspektionernas beslut Finansinspektionen har kommit fram till att Swedbank haft mycket allvarliga brister när det kommer till att motverka penningtvätt i sina baltiska dotterbanker. Trots att Swedbank känt till misstänkt penningtvätt i Baltikum har den svenska storbanken valt att inte agera och dessutom undanhållit information.

Finansinspektionen, FI, går vidare till en sanktionsprövning i undersökningen av storbanken Swedbank styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna. Det framgår av ett pressmeddelande. Aktien pressas ned nära 3 procent i den tidiga tisdagshandeln. Estniska finansinspektionen och svenska Finansinspektionen (FI) har idag enats om att starta en gemensam utredning för att undersöka den information som rapporterats i SVT om Swedbank.
Bygglov trosa tv4

integrera betyder
implementera klart metoden add
fiverr seller fees
kostnadsersättningar skatteverket
sänkt pensionsålder
bzzt lediga jobb

2020-03-19

Så här arbetar Bankerna, Finansinspektionen och Finanspolisen. HELA DETTA NUMMER AV BANKFOKUS. ÄGNAS ÅT PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM. Ta bort hindren Bank, SEB och Swedbank.

Uber bilar stockholm
university teachers covid vaccine

Swedbank höll tyst om och gav missvisande information till Finansinspektionen (FI) om stor och systematisk misstänkt penningtvätt. Synnerligen allvarligt, anser FI, som drämmer till med fyra miljarder kronor i sanktionsavgift.

Swedbank har medvetet mörkat dokument, slår Finansinspektionen fast i sin utredning. Utredningen omfattar perioden 20 september 2018 till 20 februari 2019 och gäller offentliggörande av insiderinformation och upprättande av insiderlista i samband med avslöjandet om misstänkt penningtvätt i bolaget, heter det. Swedbank bistår Finansinspektionen i utredningsarbetet, står det i ett pressmeddelande. Swedbank dolde sina brister i arbetet mot penningtvätt för Finansinspektionen. Även den nya ledningen och styrelsen har undanhållit information.